El-Oued : le Chahid du devoir national le pilote Lieutenant-Colonel Bekkouche Nasr inhumé au cimetière de Sidi-Youcef    Palestine: l'Algérie dénonce au Conseil de sécurité le "deux poids, deux mesures" dans l'application du droit international    France : Mélenchon dénonce les attaques répétées de Retailleau contre l'Algérie    M. Merad préside le lancement officiel de la plateforme numérique "Formulaires services de police"    Air Algérie et Djezzy signent un protocole d'accord pour un partenariat stratégique    Alger : plus de 235.000 arbres plantés durant la saison 2024-2025    Finances : Bouzred souligne la nécessité de poursuivre les efforts de modernisation de l'administration fiscale    Décès de la journaliste Fatima Ould Khessal : la Direction générale de la communication à la Présidence de la République présente ses condoléances    Université d'Alger 3 : création de 50 micro-entreprises pour contribuer au développement de l'économie nationale    Vers l'inscription du patrimoine archéologique de Tébessa sur la liste indicative du patrimoine mondial en Algérie    Mondial 2026: l'équipe nationale intensifie sa préparation avant le match contre Botswana    CHAN 2024: premier entraînement à effectif complet depuis le début du stage    Le FLN réaffirme son plein soutien aux positions diplomatiques judicieuses de l'Algérie    Cible principale, l'Algérie et les Algériens    Secousse tellurique de Médéa: une réplique de 4,0 degrés enregistrée    Guterres "horrifié" par la mort d'un employé de l'ONU dans une frappe sioniste contre Ghaza    Décès de Fatima Ould Khissal, ancienne journaliste et animatrice à la Radio nationale    Tournoi de la presse : Les 8es de finale lancés    A Gaborone pour la victoire...    Coupe d'Algérie 2025 (1/4 de finale) : Les dates et les stades connus    Appel à la vigilance des agriculteurs    Près de 100.000 personnes ont dû fuir des violences armées    A l'horreur s'ajoute l'asphyxie humanitaire    Près de 11 000 tonnes de produits impropres à la consommation saisies à l'Ouest    Plus de 800 g de kif traité saisis, une arrestation    Plus de 100 g de kif traité, 401 comprimés de psychotropes saisis, trois arrestations    Nadir Larbaoui préside une réunion du Gouvernement    « L'Algérie est un modèle à suivre en matière de lutte contre le terrorisme »    L'autre lutte pour le recouvrement de l'indépendance    Guelma accueille la 9e édition    Dans l'imaginaire littéraire et artistique algérien    Le documentaire "Les prisonniers algériens de Sainte-Marguerite" projeté à Alger    Mondial 2026/Botswana-Algérie: premier entraînement des Verts à Gaborone    «Loyauté envers les martyrs»    Manifestations à Washington et New York pour exiger la libération d'un étudiant miilitant palestinien    L'Algérie engagée à autonomiser les femmes et à promouvoir leurs droits politiques et sociaux        L'Algérie happée par le maelström malien    Un jour ou l'autre.    En Algérie, la Cour constitutionnelle double, sans convaincre, le nombre de votants à la présidentielle    Algérie : l'inquiétant fossé entre le régime et la population    Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed    BOUSBAA بوصبع : VICTIME OU COUPABLE ?    Des casernes au parlement : Naviguer les difficiles chemins de la gouvernance civile en Algérie    Les larmes de Imane    Algérie assoiffée : Une nation riche en pétrole, perdue dans le désert de ses priorités    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Corruption et blanchiment d'argent
Détournement de deniers publics à la BNA
Publié dans Le Maghreb le 27 - 08 - 2007

Lors de son audition par la brigade économique et financière (BEF) de la sûreté de wilaya d'Alger, dans le cadre de l'enquête de dilapidation de 3200 milliards de centimes d'agences BNA, M.B., ancien directeur d'une agence de cette banque, accusé dans cette affaire, a reconnu, selon un rapport de police, que Abderrahmane Riyad Achour, principal accusé dans cette affaire, lui a remis 200 millions de centimes pour aider son fils à acheter un camion et, pour ensuite, le recruter dans l'une de ses sociétés.
Il a ajouté avoir reçu une autre somme de 200 millions de centimes de la part de Abderrahmane Riyad Achour pour l'achat d'une villa à Dely Ibrahim. Cet ex-cadre de la BNA l'aidait, selon la police, dans l'acceptation de chèques malgré leur retour parce que sans provisions. Auditionné par la BEF, le successeur de M. B. à la tête de cette agence bancaire, en l'occurrence, L.M.K. a reconnu avoir poursuivi ces opérations après son installation. "Ce qui est plus grave c'est qu'il a déclaré avoir fermé les comptes bancaires de cet accusé, tout en continuant à accepter ces chèques", lit-on sur ce rapport. Il a reconnu, ajoute cette brigade de police dans ce document, qu'il a reconnu avoir encaissé la somme de 40 millions de centimes de Abderrahmane Riyad Achour. Ce sont 18 personnes, dont six commerçants, qui sont accusées dans cette affaire. Huit parmi les accusés sont interdits de sortie du territoire national.
La BEF a conclu dans son rapport, que la dilapidation engendrée par l'acceptation de chèques sans provision, au bénéfice de Abderrahmane Riyad Achour et d'autres accusés dans l'affaire de dilapidation des 3200 milliards de centimes d'agences BNA est passée par trois étapes : l'introduction de l'argent dilapidé dans le circuit financier, la tentative de donner à ces opérations un caractère légal par l'achat de biens immobiliers et le blanchiment de cet argent dans des investissements économiques dont la création de sociétés et ce, pour tenter de donner un caractère légal aux mouvements de cet argent.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.