نحو 50 شخصية برتغالية تؤكد دعمها لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية    سوناطراك : حشيشي يتباحث بأبيجان فرص الشراكة مع وزير المناجم والبترول والطاقة الإيفواري    باتنة: افتتاح المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الناطق بالأمازيغية في طبعته ال13    قسنطينة: دخول عدة هياكل صحية عمومية جديدة ستعزز منظومة القطاع بالولاية    الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية تطلق برنامجا وطنيا للنهوض بقطاع المؤسسات المصغرة    مالية: 2025 ستكون سنة تعزيز مسار الرقمنة بامتياز    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية    قوجيل: التضامن الثابت والفعلي مع الشعب الفلسطيني هو رهان العالم اليوم ومبدأ وطني للجزائر    سهرة الفنون القتالية المختلطة: عشاق الاختصاص على موعد مع 10 منازلات احترافية الجمعة بقاعة حرشة حسان    رئيس الجمهورية يعين واليين جديدين لولايتي وهران وسيدي بلعباس    افتتاح السنة القضائية الجديدة بولايات جنوب البلاد    ملبنات خاصة ستشرع في انتاج أكياس حليب البقر المدعم في 2025    المشروع سيكون جاهزا في 2025..خلية يقظة لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الافتراضي    حوادث الطرقات: وفاة 41 شخصا وإصابة 193 آخرين خلال أسبوع    السيد بلمهدي يشرف على انطلاق الدورة الثانية لتأهيل محكمي المسابقات القرآنية    أشغال عمومية: صيانة الطرقات ستحظى بأولوية الوزارة الوصية خلال المرحلة القادمة    الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائر تتوج بثلاث ذهبيات جديدة في الجيدو وأخرى في الكرة الطائرة    منظمة التحرير الفلسطينية تدعو الأمم المتحدة إلى إلزام الكيان الصهيوني بإنهاء وجوده غير القانوني على أرض دولة فلسطين    مولوجي تستقبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني    تدشين "دار الصنعة" بالجزائر العاصمة, فضاء ثقافي جديد مخصص للفنون والصناعات التقليدية    لبنان: إصابتان في قصف للكيان الصهيوني جنوب البلاد في ثاني أيام الهدنة    ركاش يروّج لوجهة الجزائر    عطّاف يدعو إلى مبادرات فعلية وجريئة    شركات مصرية ترغب في المشاركة    إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار    الحكومة تدرس آليات تنفيذ توجيهات الرئيس    معسكر تحيي ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر    الحسني: فلسطين قضيتنا الأولى    رئيس الجمهورية يجدد دعم الجزائر الثابت لفلسطين    كأس افريقيا 2024 سيدات/ تحضيرات : فوز الجزائر على اوغندا وديا (2-1)    إمضاء اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة صالح بوبنيدر ومؤسسة خاصة مختصة في الصناعة الصيدلانية    الارتقاء بالتعاون العسكري بما يتوافق والتقارب السياسي المتميّز    الجزائر تؤكد على حماية العاملين في المجال الإنساني    ميناءا عنابة وجيجل بمواصفات عالمية قريبا    الجزائر مورّد رئيسي لأوروبا بالغاز    الإطار المعيشي اللائق للمواطن التزام يتجسّد    198 مترشح في مسابقة أداء صلاة التراويح بالمهجر    انتقادات قوية لمدرب الترجي بسبب إصابة بلايلي    عطال يتعرض لإصابة جديدة ويرهن مستقبله مع "الخضر"    مدرب فينورد ونجوم هولندا ينبهرون بحاج موسى    فحص انتقائي ل60900 تلميذ    بللو يدعو المبدعين لتحقيق نهضة ثقافية    "فوبيا" دعوة للتشبث برحيق الحياة وشمس الأمل    الجلفة عاصمة للثقافة والتراث النايلي    حرفية تلج عالم الإبداع عن طريق ابنتها المعاقة    إرث متوغِّل في عمق الصحراء    المسؤولية..تكليف أم تشريف ؟!    نال جائزة أفضل لاعب في المباراة..أنيس حاج موسى يثير إعجاب الجزائريين ويصدم غوارديولا    جانت.. أكثر من 1900 مشارك في التصفيات المؤهلة للبطولة الولائية للرياضات الجماعية    مستغانم : قوافل الذاكرة في مستغانم تتواصل    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف 3 أشخاص وحجز 4100 كبسولة مهلوسات    أيام توعوية حول مضادات الميكروبات    الفترة المكية.. دروس وعبر    معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة بوهران: استقطاب أكثر من 15 ألف زائر    تسيير الأرشيف في قطاع الصحة محور ملتقى    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر        هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنك “البركة” يقاضي موظفين هرّبوا 75 مليارا نحو الخارج
بينهم مديرة وكالة الشراقة
نشر في الشروق اليومي يوم 22 - 10 - 2018

مثل موظفون ببنك البركة وكالة الشراقة على رأسهم مديرة الوكالة و3 عمال، إلى جانب رجل أعمال، الإثنين، بتهم خيانة الأمانة، اختلاس أموال خاصة والمشاركة في الاختلاس، على خلفية استيلائهم على مبلغ 75 مليار سنتيم من أرصدة الزبائن ومن البنك باستعمال طرق غير قانونية، وتهريبها نحو الخارج لتمويل مشاريعهم التجارية هناك.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن وقائع القضية تم اكتشافها سنة 2017، عندما أعلم عميل إدارة البنك باختفاء مبلغ 11 مليار من رصيده، على إثرها فتحت الإدارة المركزية لبنك البركة تحقيقا داخليا، وأرسلت لجنة تفتيش إلى وكالة الشراقة، حيث وبعد مراقبة الحسابات تبين عند الخبراء وجود ثغرة مالية تقدر ب75 مليار سنتيم، على إثرها تم استدعاء مديرة الوكالة لتقديم استفسارات عن الواقعة، فاعترفت أن رجل الأعمال المتهم وشركاءه عملاء في البنك وقد حولت لهم المبلغ بالتنسيق مع أمناء الصندوق، عن طريق التسبيق على الفواتير، وأضافت المديرة أن رجل الأعمال توجه إلى المديرية المركزية واعترف بتسلمه المبلغ ومقابله حرر 3 اعترافات بالدين، كما قام برهن عقارات تعود ملكيتها لوالده وأقاربه. ورغم ذلك فقد تم متابعة المتورطين قضائيا. بسبب تحريرهم محضرا بتاريخ 29 ديسمبر 2016 بعدم وجود ثغرة مالية، غير أن المفتشين في 2 جانفي 2017 اكتشفوا الثغرة المقدرة ب75 مليار سنتيم، التي تم تحويلها من أرصدة الزبائن إلى رصيد المتهم وشركائه لتمويل مشاريع بفرنسا، تركيا والإمارات. هذا وقد اعترفت مديرة الوكالة أن رجل الأعمال استغل ثقتها به ليقوم بتحويل الأموال لشركائه، وصرحت المتهمة الثانية أنها عندما التحقت للعمل بأمانة الصندوق بتاريخ 2 جانفي 2017 طلب منها رئيسها في العمل الإمضاء على وثيقة الجرد بتاريخ سابق موافق ل29 ديسمبر 2016، ورد فيها أنه تم تحويل 18 كيس أموال إلى بنك الجزائر واستجابت لطلبه بعد أن شاهدت إمضاء مديرة الوكالة وأمين الصندوق عليها، موهما إياها أنه نسي ختمه.
وأنكر أمين الصندوق بدوره الأفعال المنسوبة إليه، موضحا أن عملية التحويلات تمت في الفترة التي غاب عنها عن العمل والمقدرة 6 أشهر. وفند رجل الأعمال ما جاء على لسان مديرة الوكالة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة اتصلت به وطلبت منه مساعدتها في تأمين قيمة ثغرة مالية تسببت فيها قبل وصول لجنة التفتيش إلى الوكالة، مؤكدا أنه لا يملك رصيدا بالوكالة وتصريحاتها مجرد ادعاءات وعدم تحمل مسؤولية أفعالها للإفلات من العقاب. وأضاف الزبائن المتهمون بالمشاركة في اختلاس أموال خاصة أنهم يجهلون كيف تم تحويل أموال وسحبها من أرصدتهم دون حصول البنك على إذن منهم. وبعد التماس ممثل الحق العام ضد كل متهم عقوبة السجن 5 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 500 ألف دج. أجلت المداولات إلى جلسة لاحقة للنطق بالحكم الابتدائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.