أستراليا: تفكيك شبكة تبييض أموال على صلة بحزب الله

أعلنت الشرطة الأسترالية الخميس، تفكيك شبكة واسعة لتبييض الأموال لها امتدادات في نحو 20 بلداً ويعود جزء من أموالها لمصلحة "حزب الله" اللبناني.
كما صادرت الشرطة كميات من المخدرات وأصولاً بقيمة 580 مليون دولار أسترالي (510 ملايين دولار أمريكي) بينها 26 مليون دولار أسترالي نقداً، وذلك خلال عملية استمرت عاماً وحملت اسم "ايليغو" وفق ما أفادت اللجنة الأسترالية لمكافحة الجريمة.
وقال وزير العدل الأسترالي "مايكل كينان": إن فرق الشرطة ركزت جهودها على أنشطة تبييض أموال وراقبت أنشطة إجرامية عدة أدت إلى هذه النتائج الجيدة جداً.
وأضاف: "وضعت اليد على أكثر من 550 مليون دولار أسترالي من المخدرات والأموال النقدية يمثل ضربة قوية لاقتصاد الجريمة".
وقامت الشرطة برصد أنشطة مكاتب تسمح بنقل أموال من الخارج إلى الأفراد، على سبيل المثال لطلاب أو عمال مقيمين في أستراليا يتلقون أموالاً في بعض الأحيان من عائلاتهم في الخارج.
وبحسب وسائل الإعلام التابعة لمجموعة "فيرفاكس" فإن أفراد العصابات اعتمدوا على العمليات التي أجراها أجانب مقيمون في أستراليا وحصلوا على الأموال المرسلة من عائلاتهم في الخارج لاستبدالها بأموال "وسخة" تديرها أنشطة إجرامية.
وأحد هذه المكاتب له حضور كبير في آسيا والشرق الأوسط "ويحول جزءاً من الأموال المبيضة لحساب حزب الله اللبناني" وفق "فيرفاكس".
وتحظر السلطات الأسترالية أي أنشطة ل"حزب الله" على أراضيها.