الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    صافرة مصرية للصدام الجزائري    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    اجتماع لدراسة مشروع قانون النشاطات المنجمية    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    غزّة جائعة!    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثار تهريب المال الجزائري تفوح في سويسرا:
490 جزائري يودعون 671 مليون أورو في بنك "HSBC"
نشر في الحياة العربية يوم 09 - 02 - 2015

كشفت شهادات ووثائق مسربة أمس عن تورط 490 شخص يحمل جنسية جزائرية في سلسلة فضيحة "سويس ليكس" التي هزت العالم مؤخرا بعد أن طالت أسماء ثقيلة من المشاهير والملوك ورؤساء الدول إضافة إلى شخصيات سياسية ورياضية وفنية.
حيث حوّل أزيد من 100 ألف شخص ما مجمله 180.6 مليار دولار إلى مصرف "آتش اس بي سي" في جنيف بهدف التهرب الضريبي وتبييض الأموال وحتى تمويل الارهاب.
وجاء في الصحيفة الفرنسية لوموند امس التي تنشر مسلسل فضائح "سويس ليكس" مع 60 وسيلة اعلامية عبر العالم، أنه تم إحصاء 590 حساب ذي صلة بالجزائر في بنك "أش.اس.بي.سي بريفايت بانك" بجنيف برصيد إجمالي بلغ 671 مليون أورو و تعود ل 440 جزائري دون ان يذكر المصدر اسماء معينة .
و قال تحقيق "مجمع صحافة التحري" التابع لإتحاد الصحفيين الدوليين في واشنطن، ان حسابات الجزائريين فتحت في البنك البريطاني عبر فرعه بجنيف السويسرية بين 1970 و2006 كما جاء في التحقيق ان من بين هذه الحسابات هناك 10 بالمائة اثبت قطعا انهم يحملون جواز سفر جزائري،.و في السياق ذاته تضمن التحقيق تصنيف لأكثر الدول التي تورط مواطنيها في الفضيحة احتلت الجزائر بموجبه المرتبة 55 من بين 203 دولة عبر العالم. و سلط التحقيق الضوء على ممارسات التهرب الضريبي والآلية التي اعتمدها المصرف البريطاني في مساعدة الاف الأشخاص عبر العالم من بينهم مئات الجزائريين على تبييض اموالهم وتهريب العملة الصعبة الى الخارج بناءا على ما قدمه الموظف السابق لدى المصرف و المهندس المعلوماتي هيرفي فالشياني للسلطات الفرنسية من معلومات تعود للفترة الممتدة بين عامي 2005 و2007.
و قام العملاق المصرفي البريطاني بإرسال إشعارات الى عملائه في افريل 2005 يخطرهم فيها بورود ضريبة مالية اوروبية جديدة جديدة انطلاقا من شهر جويلية من نفس السنة واعلمت زبائنها بوجود طريقة قانونية لمن يريد تجنب دفع الضريبة لتكون تلك اللبنة الأولى لأكبر فضيحة مصرفية منذ سنوات طويلة و من المنتظر ان يتم الإفراج عن تفاصيل جديدة حول القضية قد تطيح بأسماء ثقيلة و معروفة لدى الرأي العام الجزائري الى ذلك نشرت لوموند على موقعها ردًا من اتش اس بي سي افاد فيه المصرف انه يقر ب"مخالفات ماضية"، لكنه يؤكد انه قام منذ سنوات بمبادرات كثيرة لمنع اللجوء الى خدماته للتهرب الضريبي أو لتبييض اموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.