إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    صافرة مصرية للصدام الجزائري    تكريم 50 طالباً جزائرياً    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة المالية تلزم مسؤولي البنوك بتدابير وقائية في العمليات الكبرى
فيما تواصل الدولة مراقبة حركة رؤوس الأموال
نشر في الفجر يوم 29 - 06 - 2010

أصدرت وزارة المالية مؤخرا، تعليمة تنظيمية رقابية، إلى مسؤولي البنوك الوطنية والخاصة والمؤسسات المالية الكبرى، تلزمهم من خلالها باتخاذ عدد من التدابير عند تسجيل عمليات مالية لاسيما الكبرى والمشبوهة منها، والاستفسار حول أصل الأموال ووجهتها، إلى جانب ضرورة التحصيل والتحيين الدوري للمعلومات المتعلقة بهوية الزبائن. في إطار مواصلة مراقبة سير حركة رؤوس الأموال، لمكافحة جرائم تبييض الأموال والفساد، ومختلف الجرائم ذات الصلة بها، كتمويل العمليات المشبوهة، دعت وزارة المالية في تعليمة أرسلتها لمسؤولي المؤسسات المالية، حسب ما أدلت به مصادر ل”الفجر”، تدعو إلى ضرورة التحصيل والتحيين الدوري للمعلومات المتعلقة بالزبائن، إلى جانب استفسار الزبائن حول أصل الأموال ووجهتها، بالإضافة إلى موضوع العملية والمتدخلين فيها، لاسيما إذا تعلق الأمر بعملية غير عادية، حسب نفس المصدر.
وتأتي هذه التدابير، حسب نفس المصدر، في وقت تواصل الدولة تشديد قبضتها على مراقبة السوق المالية، واتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية لتجفيف منابع العمليات المشبوهة ومكافحة تهريب الأموال وتبيضها، وقد كانت الحكومة قد سبقت التعليمة، حسب ما نقلته مصادر إعلامية، بإلزام مرور العمليات المالية والتجارية التي تفوق قيمتها المالية 50 مليون سنتيم عبر البنوك، كما تداولت مصادر أخرى، شروع المصالح المختصة في التحقيق حول أرصدة مشبوهة. ويرى المتتبعون أن مثل هذه الإجراءات قد يكون لها جزء من الفعالية لمكافحة الفساد، في انتظار الهيئة التي أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رغبته في استحداثها، لدى افتتاحه السنة القضائية الجارية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.