أكثر من 3 آلاف تصريح حول تبييض الأموال بالجزائر بين 2010 و2011

كشف مدير خلية معالجة المعلومة المالية عن استقبال مصالحه أكثر من 600 تصريح بشكوك تخص تبييض أموال، خلال السداسي الأول من سنة .2011 وأكد مدير الخلية عبد النور حيبوش، الذي يرأس كذلك فريق العمل، أمس، على هامش اجتماع فريق العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الخلية استقبلت 3000 تصريح بشكوك حول تبييض الأموال بين 2010 والسداسي الأول من سنة .2011 وفي رده عن سؤال حول ما إذا كانت الخلية قد استقبلت تصريحا بشكوك حول تمويل الإرهاب، أوضح حيبوش أن التصريحات الثلاثة آلاف التي استقبلتها هيئته إلى يومنا هذا تخص عمليات مالية غير عادية قد لا تخص حتما عمليات تبييض الأموال·
وقال المتحدث ذاته، إن الخلية لا يمكنها بشكل عام أن تفرق بين عملية تبييض الأموال وأخرى تخص تمويل الإرهاب، إلا بعد تحقيق تقوم به مصالح أخرى مختصة في محاربة الجرائم المالية، موضحا أن المؤسسات المالية ملزمة بموجب قانون 2005 حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بإيداع تصريح بشكوك لدى الخلية في حالة عملية مالية تبدو غير عادية أو دون مبرر اقتصادي·